搜索

OA系统    |    订单系统  

广州白云山天心制药股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知
专栏:通知公告
发布日期:2021-05-06
阅读量:738
作者:通讯员
收藏:
广州白云山天心制药股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知


广州白云山天心制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

全体股东:

根据《公司法》和本公司章程的规定,决定召开广州白云山天心制药股份有限公司2020年度股东大会。现就有关事项通知如下:

一、会议时间、地点

时间:2021年5月26日上午9:30(请提前半小时签到)

地点:广州市海珠区滨江东路808号 广州白云山天心制药股份有限公司 办公楼四楼大会议室

二、会议出席人员

(一)会议主持人:董事长杨军先生

(二)参会人员:公司全体股东

(三)列席人员:公司董事会成员、监事会成员、经营班子成员,相关部门负责人。

三、召开方式

本次会议采用现场票决的方式

四、会议审议事项

(一)关于天心公司2020年度财务报告的议案;

(二)关于天心公司2021年度财务预算的议案;

(三)关于天心公司2019年度分红的议案;

(四)关于提名新一届董事会董事候选人并选举新一届董事会董事的议案(董事会董事提名候选人名单:杨军、陈晓明、胡文新、张春波、陈薇、赵向勇、刘菲);

(五)关于提名新一届监事会股东监事候选人并选举新一届监事会股东监事的议案(监事会股东监事提名候选人名单:姚敏)。

五、注意事项

(一)出席会议的个人股东须持本人身份证、股权证办理登记手续,并于2021年5月24日12:00前,以信函、邮件(PDF格式)方式向广州白云山天心制药股份有限公司董事会办公室报送参会回执(详见附件1);

(二)受委托人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股权证及授权委托书(授权委托书格式详见附件2)办理登记手续。

六、联系方式

联系人:黄佳

联系电话:020-84185696

电子邮箱:tianxinbgs@126.com

特此通知。

 

附件:1.参会回执

    2.关于出席2020年度股东大会授权委托书

 

附件1参会回执.pdf

附件2.关于出席2020年度股东大会授权委托书.pdf


广州白云山天心制药股份有限公司 

2021年5月6日     




上一页:天心公司关于过氧化氢灭菌器(三台)设备购置项目招标公告
下一页:天心公司关于无菌手动αβ阀、被动阀采购项目招标公告