广州白云山天心制药股份有限公司

关于召开2023年年度股东会的通知

全体股东：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开广州白云山天心制药股份有限公司2023年年度股东会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

时间：2024年8月22日上午9:00（请提前半小时签到）

地点：广州白云山天心制药股份有限公司办公楼四楼大会议室(广州市海珠区滨江东路808号)

二、会议出席人员

（一）会议主持人：董事长杨军先生

（二）参会人员：公司全体股东

（三）列席人员：公司董事会成员、监事会成员、经营班子成员，相关部门负责人。

三、召开方式

本次会议采用现场票决的方式

四、会议审议事项

（一）关于天心公司2023年度财务报告的议案； 

（二）关于天心公司2023年度利润分配预案的议案；

（三）关于天心公司2024年度财务预算报告的议案。

五、注意事项

（一）出席会议的个人股东须持本人身份证、股权证办理登记手续，并于2024年8月20日12:00前，以信函、邮件（PDF格式）方式向广州白云山天心制药股份有限公司董事会办公室报送参会回执（详见附件1）；

（二）如股东本人无法出席，可授权委托他人代为出席参会表决。受委托人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股权证及授权委托书（授权委托书格式详见附件2）办理参会登记手续。

六、联系方式

联系人：桑梓莹

联系电话：020-84185696

电子邮箱：tianxinbgs@126.com

特此通知。

附件1：参会回执.docx

附件2：授权委托书.docx 

广州白云山天心制药股份有限公司  

2024年8月1日